Az MNB 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bank nem jelentett be időben több pénzmosásgyanús ügyletet, belső ellenőrzési és információs rendszere, valamint monitoring tevékenysége nem volt megfelelő. A bank belső kockázatértékelése, ügyfél-átvilágítási gyakorlata, kockázatcsökkentő intézkedései és pénzmosás-megelőzési képzései is problémásak voltak.

A MNB célvizsgálatot végzett az OTP Banknál 2020. október 1-jétől a vizsgálat lezárásáig. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a bank több területen nem felelt meg a felügyeleti elvárásoknak, és a belső kontrollkörnyezet kevésbé hatékony működése volt a fő probléma forrása.