A Terraform Labs társalapítóját, Do Kwont két hét polgári jogi eljárás után bűnösnek találta az esküdtszék csalás vádjában. Az Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsdefelügylete 2023 februárjában emelt vádat a Terraform Labs és Kwon ellen a Terra USD algoritmikus stabilcoin miatt, amely egy évvel korábban drámai módon összeomlott. A vád szerint mind a szingapúri székhelyű vállalat, mind pedig társalapítója, Do Hyeong Kwon félrevezette a befektetőket, milliárdokat gyűjtött össze a befektetőktől azzal, hogy cryptoeszköz-értékpapírok egymással összefüggő csomagját kínálta és értékesítette, sokszor nem regisztrált tranzakciókban.